В Москве крымскими полицейскими был задержан 26-летний гражданин Туркменистана, который находился в стране без законных оснований. Это произошло в результате обращения 26-летнего жителя Ялты в полицию, который сообщил о мошенничестве: он перевёл 32 тысячи рублей за двигатель для мотоцикла через интернет, но так и не получил заказ, а продавец перестал выходить на связь.
Как сообщили в МВД по Крыму, оперативники уголовного розыска, отследив финансовую транзакцию, смогли установить личность получателя средств. В ходе задержания у мигранта были обнаружены 69 мобильных телефонов, 15 банковских карт, оформленных на третьих лиц, более 100 сим-карт, а также ноутбук, планшеты, счётчик купюр и 510 тысяч рублей наличными.
Задержанный признался, что он действовал как посредник в мошеннической схеме, получая указания от анонимного куратора. Его задача заключалась в обналичивании средств, которые поступали на его счета, и последующей конвертации наличных в криптовалюту. За четыре месяца деятельности мигранта через его счета прошло около 15 миллионов рублей, включая деньги, похищенные у других граждан из Красноярска, Шахтёрска и Санкт-Петербурга. За свои услуги он получил от куратора около 1,2 миллиона рублей.
В результате расследования, следственный отдел УМВД России «Ялтинское» возбудил уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, за нарушение миграционного законодательства он был привлечён к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.
Полиция продолжает расследование, устанавливая других участников преступной схемы и владельцев изъятых банковских карт.
Свежие комментарии