В Красноперекопске полицейские из местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией выявили мошенническую схему, связанную с незаконным обналичиванием материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Кредитный кооператив выдавал конвертацию средств за покупку недвижимости.
В ходе расследования были установлены две женщины, ставшие участницами схемы.Одна из них, 39-летняя жительница города, имеющая малолетнего ребёнка, призналась, что в декабре 2017 года по совету знакомого оформила в кооперативе фиктивный договор на покупку земельного участка в Астраханской области, не собираясь использовать его по назначению. В результате женщина получила примерно 430 тысяч рублей из средств материнского капитала, часть которых передала представителю фирмы, а остальные оставила себе.
По схожей схеме действовала и 23-летняя местная жительница. Она оформила доверенность на сотрудника кооператива, который от её имени заключил фиктивный договор купли-продажи участка. На счёт организации поступило около 485 тысяч рублей, из которых 90 тысяч были выданы женщине, а остальные средства присвоили сотрудники кооператива.
Общий ущерб государству превысил 900 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Обе женщины находятся под подпиской о невыезде.
В отношении сотрудников кооператива расследование продолжается в отдельном порядке.
Свежие комментарии