Примечания

137 129 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Федюшин
    Парфёнов, та ещё тварь гнилая! За Брежневским столом деликатесы вкушал, а потом, этот период своей жизни грязью полив...Парфенов ответил ...
  • Виктор Шиховцев
    Ждём с нетерпением.Британский МИД: М...
  • Виктор Шиховцев
    Не коронавирус ударил, а коронобесие власти.Коронавирус сильн...

В Крыму накрыли преступное сообщество «черных» банкиров

В Крыму накрыли преступное сообщество «черных» банкиров

Злоумышленники вывели в теневой финансовый оборот более одного миллиарда рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и следователи МВД при участии ФСБ России пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По версии следствия, злоумышленники обналичивали денежные средства разных коммерческих организаций с помощью фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Далее безналичные деньги клиентов переводились на счета подконтрольных предприятий, после чего их обращали в наличную форму. За свои услуги участники сообщества брали 7-12% от перечисленных средств.

Так в «теневой» оборот было выведено более одного миллиарда рублей, а члены преступного сообщества «заработали» более 110 миллионов рублей.

Правоохранители задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров и других участников группировки. В отношении них возбуждены уголовные дела. Предприятия-клиенты привлечены к ответственности, взысканы суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.

 

 

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх