Примечания

137 091 подписчик

Свежие комментарии

  • SL
    Было бы неплохо, если бы правоохранительные органы обратили бы внимание сферу отопления в Севастополе с криминальной ...Жители почти двух...
  • SL
    «Свежо предание, да верится с трудом», что в Крыму может быть что-то реально эффективное из предупредительно-профилак...Жесткие ковидные ...
  • АЮ Медведь
    Все давно украли. Н0 поставить дворника чистить рельсы можно. Главе все похер. Гнать надо а лучше посадить. Думаю ест...Аксенов назвал дв...

В Крыму накрыли преступное сообщество «черных» банкиров

В Крыму накрыли преступное сообщество «черных» банкиров

Злоумышленники вывели в теневой финансовый оборот более одного миллиарда рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и следователи МВД при участии ФСБ России пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По версии следствия, злоумышленники обналичивали денежные средства разных коммерческих организаций с помощью фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Далее безналичные деньги клиентов переводились на счета подконтрольных предприятий, после чего их обращали в наличную форму. За свои услуги участники сообщества брали 7-12% от перечисленных средств.

Так в «теневой» оборот было выведено более одного миллиарда рублей, а члены преступного сообщества «заработали» более 110 миллионов рублей.

Правоохранители задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров и других участников группировки. В отношении них возбуждены уголовные дела. Предприятия-клиенты привлечены к ответственности, взысканы суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.

 

 

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх