Суд удовлетворил иск прокуратуры Центрального района Северной столицы по возмещению тремя мошенниками ущерба за незаконную банковскую деятельность. По данным следствия, не имеющие банковской лицензии граждане привлекали деньги под высокий процент, обналичивали их и переводили на расчетные счета, беря себе комиссию в 4,5%.
В итоге доход мошенников составил 62 млн рублей, которые им теперь под надзором прокуратуры надлежит возместить. Апелляция согласилась с решением суда.Инкриминируемый ответчикам п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ также предусматривает возможность лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее «Примечания» писали про другую аналогичную группировку незаконных банкиров в Петербурге. Пятеро самозванцев зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг, который обслуживали 60 сотрудников. Оборот составил около миллиарда рублей.
Свежие комментарии